股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份
　　债券简称：11凌钢债 编 号：临2012-021
　　凌源钢铁股份有限公司关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次关联交易是公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)就《二○一二年度综合服务合同》附表中球团矿、烧结矿委托加工费进行的调整。
　　●公司4名关联董事回避了关联交易议案的表决。
　　一、关联交易概述
　　2012年2月26日，公司与凌钢集团公司重新签订了《综合服务协议》，《综合服务协议》的有效期为3年(2012年——2014年)，根据《综合服务协议》的规定，双方服务的具体事项由每年的年度合同规定，同日，双方签订了《2012年度综合服务合同》。年度合同的有效期为1年。
　　鉴于当前整个钢铁行业持续低迷，绝大多数钢铁企业处于亏损或微利状态，公司年初与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司签订的2012年度球团矿、烧结矿委托加工费利润水平已高于现在行业成本利润率，继续执行年初签订的球团矿、烧结矿委托加工费已不符合当前市场实际情况。经与凌钢集团协商，本着价格公平合理、互利共赢原则，2012年7月11日，经第五届董事会第七次会议审议通过，公司与凌钢集团签订了《综合服务协议补充协议》，双方一致同意将球团矿、烧结矿的委托加工费由120元/吨和200元/吨下调至65元/吨和160元/吨，调整后的委托加工费自2012年7月1日起执行。
　　由于凌钢集团是公司发起人和第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为系关联交易。
　　上述关联交易须提交股东大会审议。独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生事前审查了该议案，认为该项关联交易是双方依据当前市场实际情况作出的，该项关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
　　同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
　　二、主要关联方及关联关系介绍
　　1、凌源钢铁股份有限公司，成立于1994年5月4日，注册资本为80,400.22万元，注册地：辽宁省凌源市钢铁路3号;法定代表人：张振勇。主营业务：生产、经营、开发冶金产品及副产品;进出口业务;及已取得有关行政审批许可的本公司独资公司经营范围。2000年4月7日成功发行了10,000万股A股，2000年5月11日在上海证券交易所挂牌交易。
　　2、凌源钢铁集团有限责任公司，成立于1997年12月29日，注册资本为8亿元，注册地：辽宁省凌源市钢铁路3号;法定代表人：张振勇;是由原凌源钢铁公司改制而设立的，性质为国有独资的有限责任公司。凌源钢铁集团有限责任公司是公司发起人和第一大股东，持有本公司431,473,247股股权，占总股本的53.67%。截止2011年底，该公司净资产69亿元，资产负债率为 61.66%，2011年度净利润为 2.4亿元。
　　上述公司的财务数据未经审计。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　1、交易双方法定名称：
　　甲方：凌源钢铁集团有限责任公司
　　乙方：凌源钢铁股份有限公司
　　2、签约日期：2012年7月11日
　　3、签约地点：辽宁省凌源市
　　4、交易标的：球团矿、烧结矿的委托加工费由120元/吨和200元/吨下调至65元/吨和160元/吨。2012年7月1日至2012年12月31日球团矿、烧结矿的委托加工数量分别为75万吨和210万吨。
　　5、结算方式：按月结算、即时付款方式。
　　6、合同的有效期限半年，即自2012年7月1日起至2012年12月31日止。
　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
　　鉴于当前整个钢铁行业持续低迷，绝大多数钢铁企业处于亏损或微利状态，公司年初与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司签订的2012年度球团矿、烧结矿委托加工费利润水平已高于现在行业成本利润率，继续执行年初签订的球团矿、烧结矿委托加工费已不符合当前市场实际情况。经与凌钢集团协商，本着价格公平合理、互利共赢原则，双方一致同意将球团矿、烧结矿的委托加工费由120元/吨和200元/吨下调至65元/吨和160元/吨，调整后的委托加工费自2012年7月1日起执行。
　　下半年预计委托加工球团矿、烧结矿分别为75万吨和210万吨，预计减少关联交易金额约1.25亿元，可降低公司生产成本1.25亿元。
　　上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
　　五、独立董事的意见
　　独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生事前审查了该议案，认为该项关联交易是双方依据当前市场实际情况作出的，该项关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
　　六、备查文件目录
　　1、本公司第五届董事会第七次会议决议
　　2、《综合服务协议》
　　3、《2012年度综合服务合同》
　　4、《综合服务协议补充协议》
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2012年7月13日
　　股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份
　　债券简称：11凌钢债 编 号：临2012-020
　　凌源钢铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2012年7月30日
　　●会议召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
　　●会议方式：现场投票表决
　　凌源钢铁股份有限公司董事会于2012年7月11日在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开了第五届董事会第七次会议。会议决定于2012年7月30日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1.会议召集人：公司董事会
　　2.会议召开时间：2012年7月30日上午9：00
　　3.会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
　　4.会议方式：现场投票表决
　　二、会议审议事项
　　1、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
　　2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案;
　　3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案;
　　4、关于调整球团矿、烧结矿委托加工费的议案;
　　5、关于建设公路立交桥的议案;
　　6、关于调整棒材生产线结构调整技术改造工程的议案。
　　三、会议出席对象
　　1.本公司董事、监事和高级管理人员;
　　2.截止2012年7月20日(星期五)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;
　　3.因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。(授权委托书附后)
　　四、登记方法
　　1.登记手续： 法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证(若法定代表人亲自出席会议)办理登记手续; 个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续; 代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。 异地股东可通过信函、传真方式登记。
　　2.登记时间：2012年7月23日(上午8:00—11:00，下午13:00—16:00)
　　3.登记地点：凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部
　　五、其他事项
　　1.会期半天，与会股东交通和食宿费自理
　　2.公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号 邮编：122500 联系人：王宝杰 、李晓春 联系电话：0421-6838259 传真：0421-6831910
　　六、备查文件目录 公司第五届董事会第七次会议决议及公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2012年7月13日